公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券
苏州创易技研股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长华凌

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费及物业费的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，

公告编号：2024-001

全年累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司股东，其中华凌为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司实际控制人,华凌与华毅系兄弟关系。因此，华凌、华毅均回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司关联销售、采购的议案》
1.议案内容：

因业务经营需要，公司及子公司预计 2024 年与关联方日特机械工程株式会社、日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”）、日特机械工程（深圳）有限公司（以下简称“深圳日特”）、Nittoku Europe GmbH 、美玛特电子科技（常州）有限公司发生关联交易，明细如下：

序 关联交易定 关联交易预计金
单位 关联交易内容

号 价方式 额

1 日特机械工程株式会社 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 100 万元

2 苏州日特 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 500 万元

美玛特电子科技 （常州）

3 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 100 万元
有限公司

4 深圳日特 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 500 万元

5 Nittoku Europe GmbH 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 100 万元

美玛特电子科技（常州）

6 采购自动化设备 按市场价 不超过 100 万元
有限公司

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事田……
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