公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券
苏州创易技研股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华凌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数29,222,758 股，占公司有表决权股份总数的 86.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡霆因出差外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费
及物业费的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，全年累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

华凌、华毅、倪锦程、李国源、邓宏、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东需回避表决，回避表决股份总数合计为 20,950,758 股。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司关联销售、采购的议案》
1.议案内容：

因业务经营需要，公司及子公司预计 2024 年与关联方日特机械工程株式会社、日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”）、日特机械工程（深圳）有限公司（以下简称“深圳日特”）、Nittoku Europe GmbH 、美玛特电子科技（常州）有限公司发生关联交易，明细如下：

序 关联交易定 关联交易预计金
单位 关联交易内容

号 价方式 额

1 日特机械工程株式会社 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 100 万元

2 苏州日特 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 500 万元

3 美玛特电子科技 （常 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 100 万元

公告编号：2024-006

州）有限公司

4 深圳日特 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 500 万元

5 Nittoku Europe GmbH 销售线嘴、张力控制系统等产品 按市场价 不超过 100 万元

美玛特电子科技（常州）

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