公告日期：2024-12-26

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券
苏州创易技研股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长华凌

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费及物业费的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，
全年租金累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2025 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司股东，其中华凌为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司实际控制人,华凌与华毅系兄弟关系。因此，华凌、华毅均回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司关联销售的议案》
1.议案内容：

因业务经营需要，公司及子公司预计 2025 年向关联方日特机械工程株式会社及其控制的子公司销售线嘴、张力控制系统及绕线机设备等产品，销售金额合计不超过人民币 1000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事田志宇系日特机械工程（苏州）有限公司副总经理，因此董事田志宇回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一
时点持有未到期产品总额不超过 4,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》
1.议案内容：

2024 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关
于关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》，预计金额不高于 500.00 万元。现根据实际情况，预计金额增加至不高于 1300.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司股东，其中华凌为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司实际控制人,华凌与华毅系兄弟关系。因此，华凌、华毅均回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《苏州创易技研股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

当前公司面临较好的发展机遇，为了增强公司竞争实力，提升公司的盈利能力，促进公司业务的持续发展，拟进行本次定向发行。

本次发行股票数量不超过 60 万股（含 60 万股），发行价格 2.50 元/股，预
计募集资金不超过 15……
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