公告日期：2024-12-26

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券
苏州创易技研股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870055 创易技研 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费及物业费的议案》

公司预计 2025 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，全年租金累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2025 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、倪锦程、李国源、邓宏、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）。（二）审议《关于预计 2025 年度公司关联销售的议案》

因业务经营需要，公司及子公司预计 2025 年与关联方日特机械工程株式会社及其控制的子公司销售线嘴、张力控制系统及绕线机设备等产品，销售金额合计不超过人民币 1000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为日特机械工程（苏州）有限公司、日特机械工程（深圳）有限公司、田志宇。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 4,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）审议《关于增加关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》

2024 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关
于关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》，预计金额不高于 500.00 万元。现根据实际情况，预计金额增加至不高于 1300.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华凌、华毅、倪锦程、李国源、邓宏、苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司、苏州易斯特投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州创纵易企业管理合伙企业（有限合伙）。（五）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名相冬生、贺丽珍、沈俊、林宗娟、仲维新共计 5 名员工为公司的核心员工。
（六）审议《苏州创易技研股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。