公告日期：2025-01-16

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券

苏州创易技研股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。表决结果为：同意股数 29,497,670 股，占股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 制度主要内容，分章节列示：

苏州创易技研股份有限公司

章程

2025 年 1 月

目录

第一章总则 ...... - 1 -
第二章经营宗旨和范围...... - 1 -
第三章股份 ...... - 2 -

第一节股份发行...... - 2 -

第二节股份增减和回购...... - 2 -

第三节股份转让...... - 4 -

第四章股东和股东大会...... - 4 -

第一节股东...... - 4 -

第二节股东大会的一般规定 ...... - 4 -

第三节股东大会的召集...... - 4 -

第四节股东大会的提案与通知 ...... - 12 -

第五节股东大会的召开...... - 13 -

第六节股东大会的表决和决议 ...... - 15 -

第五章董事会 ...... - 18 -

第一节董事...... - 18 -

第二节董事会...... - 20 -

第六章监事会 ...... - 24 -

第一节监事...... - 24 -

第二节监事会...... - 25 -

第七章总经理及其他高级管理人员...... - 27 -
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... - 29 -

第一节财务会计制度...... - 29 -

第二节利润分配...... - 29 -

第三节内部审计...... - 30 -

第四节会计师事务所的聘任 ...... - 30 -

第九章投资者关系管理...... - 31 -
第十章通知和公告 ...... - 32 -

第一节通知...... - 32 -

第二节公告...... - 33 -

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 33 -

第一节合并、分立、增资和减资 ...... - 33 -

第二节解散和清算...... - 34 -

第十二章要约收购 ...... - 35 -
第十三章修改章程 ...... - 37 -
第十四章附则 ...... - 38 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范苏州创易技研股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司。
第三条 公司系由截止到2016年3月31日苏州工业园区创易技研有限公司的全体股东共同作为发起人，由苏州工业园区创易技研有限公司整体变更形式发起设立，在江苏省工商行政管理局注册登记。
第四条 公司注册名称：苏州创易技研股份有限公司

英文名称：【 Suzhou Trophy Advance-tech Corp.,Ltd】

第五条 公司住所：苏州工业园区扬清路 85 号，邮政编码：215122。
第六条 公司注册资本为人民币 3420 万人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。