公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-025

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券
苏州创易技研股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10 时-12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870055 创易技研 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 半年度利润分配预

1 √

案>的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于<2025 半年度利润分配预案>的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
10,663,310.14 元，母公司未分配利润为 22,251,536.25 元，母公司资本公积为

公告编号：2025-025

15,070,614.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增
3.9 股，本次权益分派共预计派送红股 7,182,000 股，预计转增 13,338,000 股，
本次方案实施后，公司总股本将由 34,200,000 股增至 54,720,000 股。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程 >的公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股……
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