公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券
苏州创易技研股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华凌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数28,483,212 股，占公司有表决权股份总数的 83.2842%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事华毅因出差外地缺席；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
10,663,310.14 元，母公司未分配利润为 22,251,536.25 元，母公司资本公积为15,070,614.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增
3.9 股，本次权益分派共预计派送红股 7,182,000 股，预计转增 13,338,000 股，
本次方案实施后，公司总股本将由 34,200,000 股增至 54,720,000 股。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,483,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程 >的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,483,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-029

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《苏州创易技研股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

苏州创易技研股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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