公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-026

证券代码：870056 证券简称：广东顺力 主办券商：东莞证券
广东顺力智能物流装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9
月 16 日审议并通过：

选举杜斌先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 18,308,766 股，占公司股本的 60.0931%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 16 日审议并通过：

选举刘霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘霞女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-026

高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9
月 16 日审议并通过：

聘任杜鑫先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 9,858,566 股，占公司股本的 32.3578%，不是失信联合惩戒对象。
聘任鲍荣先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（四）首次任命董监高人员履历
杜鑫，男，中国国籍，1981 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权,1998 年
8 月至 2005 年 2 月，任职广州东泰精密五金有限公司，担任 PMC 主管职务；2005 年 3
月至 2016 年 7 月任职东莞市顺力工业设备有限公司,担任监事、生产部经理职务；2016年 7 月至今，任职广东顺力智能物流装备股份有限公司,担任董事、副总经理职务。
鲍荣，男，中国国籍，1980 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,；2003
年 7 月至 2016 年 10 月任职江西济民可信集团有限公司，担任财务经理、税务
经理、资金经理职务；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任职江西济民可信集团金服
公司，担任总经理职务。2018 年 10 月至今，任职广东顺力智能物流装备股份有限公司,担任厂务副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生

公告编号：2019-026

产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《广东顺力智能物流装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《广东顺力智能物流装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东顺力智能物流装备股份有限公司
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