公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-023

证券代码：870056 证券简称：广东顺力 主办券商：东莞证券

广东顺力智能物流装备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：广东顺力智能物流装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长杜斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东顺力智能物流装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,467,331 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-023

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，董事会提名杜斌、杜鑫、邓声发、陈润明、翁绍荣为第二届董事候选人。第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。具体内容详见 2019 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东顺力智能物流装备股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2019-018)。2.议案表决结果：

同意股数 30,467,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 7 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，监事会提名张金花、黄永能任公司第二届监事会股东代表监事成员。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监

事会成立之前，原监事会继续履行职责。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东顺力智能物流装备股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,467,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决的情形。

公告编号：2019-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜斌 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

16 日 时股东大会

杜鑫 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

16 日 时股东大会

邓声发 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通……
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