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公告日期：2019-10-09
公告编号： 2019-027
证券代码： 870056 证券简称： 广东顺力 主办券商： 东莞证券
广东顺力智能物流装备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 10 月 7 日
2.会议召开地点： 广东顺力智能物流装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人： 杜斌先生
6.会议列席人员： 董事长杜斌先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章
程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-027
根据公司业务发展及更高战略发展规划，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全
国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜需公司股东大会审议且尚需全国中小企业
股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌
业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小
企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小
企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案
1.议案内容：
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事
会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号： 2019-027
（三） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》 议案
1.议案内容：
公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成
一致意见。为充分保护股东权益，公司实际控制人签署了《广东顺力智能物流装
备股份有限公司实际控制人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的承诺函》：承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东
包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东
大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回
购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格，具体价
格将以双方协商确定为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》 议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东顺力智能物流装备股份有限公司章程》
有关规定，拟于 2019 年 10 月 24 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号： 2019-027
《广东顺力智能物流装备股份有限公司第二届董事……
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