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公告日期：2019-10-09
公告编号： 2019-030
证券代码： 870056 证券简称： 广东顺力 主办券商： 东莞证券
广东顺力智能物流装备股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章
程的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2019 年 10 月 24 日 9:00。
预计会期 1 天。
（六） 出席对象
公告编号： 2019-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 17 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
广东顺力智能物流装备股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案
根据公司业务发展及更高战略发展规划，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全
国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜需公司股东大会审议且尚需全国中小企业
股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业
务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企
业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企
业股份转让系统批准的时间为准。
（二） 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事
会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。
公告编号： 2019-030
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。
（三） 审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》 议案
公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成
一致意见。为充分保护股东权益，公司实际控制人签署了《广东顺力智能物流装
备股份有限公司实际控制人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的承诺函》：承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东
包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东
大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回
购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格，具体价
格将以双方协商确定为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定
代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（ 2）
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（ 3）代理人凭本人
身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（ 4）办理登记
手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间： 2019 年 10 月 23 日 9:00-17:30
（三） 登记地点： 广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联 系方式 ： 联 系人： 薛淋元 联系 电话： 15812880110 传真：
0769-85492858 联系地址：东莞市高埗镇塘厦村工业区。
公告编号： 2019-030
（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
