公告日期：2023-04-20

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订〈辽
宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

股东大会议事规则

二〇二三年四月

目录

第一章 总 则 ......2
第二章 股东大会的性质和职权 ......3
第三章 股东大会的召集......6
第三章 股东大会的提案和通知 ......7
第四章 股东大会的召开......9
第五章 股东大会的表决与决议 ......14
第六章 股东大会记录 ......18
第七章 股东大会决议执行......19
第八章 附 则 ......19
第一章 总 则

第一条 为明确辽宁科宇机械装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 公司董事会应当聘请律师见证年度股东大会，对以下问题出具法律
意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的性质和职权

第六条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规
则的规定行使职权。

第七条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行
使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第八条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第九条规定的担保事项；

（十三）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计金额按照《公司章程》及本规则的规定分别提交董事会或股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。

公司与关联方进行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定的关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

（十四）审议属于下列情形之一的财务资助事项：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2. 单次财务资助……
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