公告日期：2023-09-04

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

章 程

二〇二三年八月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 投资者关系管理工作...... 41
第十章 通知和公告...... 42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 44
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 附则...... 47

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁科宇机械装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规、规章制度的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定设立的股份有限公司。公司系由辽宁科宇机械装备制造有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司中文名称：辽宁科宇机械装备制造股份有限公司。

第四条 公司住所：盘锦经济开发区石油高新技术产业园。

第五条 公司注册资本为人民币3000万元。

第六条 公司的营业期限自1992年8月21日至2049年8月20日。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“诚信、务实、团结、创新”的经营理念，“质量第一，客户至上”服务方针，以市场为导向，以经济效益为中心，锐意进取，稳健发展，为股东创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益。

第十三条 公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理；专用设备修理；金属表面处理及热处理加工；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件销售；气……
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