公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-006

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870058 科宇股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成律师事务所两名律师见证本次会议召开。
（七）会议地点

公司办公楼二楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司董事会 2024 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2025 年工作做以具体规划。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对公司监事会 2024 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2025 年工作做以具体规划。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务负责人对公司 2024 年度财务执行情况作出决算报告。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司财务负责人对公司 2025 年度财务工作作出预算报告。
（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

公告编号：2025-006

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。（六）审议《2024 年利润分配方案》

为了实现公司持续、稳定的发展，根据公司实际情况，2024 年不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年公司的审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证及股东帐户卡；
2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，……
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