公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-017

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙乃祥

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 7 月 31 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名孙乃祥、刘兆伟、蒋勇、段会春、段立君、

公告编号：2025-017

孙海涛、李玉前任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，上述人员均为连选连任。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：
（1）同意提名孙乃祥为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名刘兆伟为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意提名蒋勇为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意提名段会春为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）同意提名段立君为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）同意提名孙海涛为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）同意提名李玉前为第四届董事会董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请 2025 年 8 月 8 召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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