公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-030

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场方式投票表决。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870058 科宇股份 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年半年度权益分派预案》 √

根据公司 2025 年半年度财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利
润为 31,116,264.09 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 2,100,000 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续

公告编号：2025-030

将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

2025 年 9 月 25 日上午 8 时，在公司会议室登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 25 日上午 8 时。

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：孙彻 13842733567
（二）会议费用：交通费用、食宿自理。
五、备查文件
《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

公告编号：2025-030……
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