公告日期：2026-03-27

证券代码：870058 证券简称：科宇股份 主办券商：东北证券
辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 16 日 9 时整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870058 科宇股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成律师事务所两名律师见证本次会议召开。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《2025 年度董事会工作报告》 √

2. 《2025 年度监事会工作报告》 √

3. 《2025 年年度报告及摘要》 √

4. 《关于续聘 2026 年度审计机构的 √

议案》

5. 《2025 年利润分配方案》 √

议案 1：公司董事长对公司董事会 2025 年工作情况及业绩和不足作出具体
报告并对公司董事会 2026 年工作做具体规划。

议案 2：公司监事会主席就 2025 年度监事会工作做总结并对 2026 年度工作
做具体规划。

议案 3：根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的相关要求，公司董事对《2025 年年度报告及其摘要》进行审核。

议案 4：公司 2025 年聘请了尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司的审计机构。鉴于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年的审计机构，聘期一年。

议案 5：为了实现公司持续、稳定的发展，根据公司实际情况，2025 年不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东帐户卡；

2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人……
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