公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-016

证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江承销保荐
新能量科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭慧云女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2024 年年度
报告》和《2024 年年度报告摘要》进行了审核，详见公司 2025 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《新能量科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《新能量科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-009 和 2025-010。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

具体内容详见公司于2025年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新能量科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新能量科技股份有限公司
监事会
2……
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