公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-033

证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江承销保荐
新能量科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 8 日审议并通
过：

选举余涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,496,700 股，占公司股本的 62.42%，不是失信联合惩戒对象。
任命余翔先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 449,000 股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴霞女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 346,225 股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗军先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,700 股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟文女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-033

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 8 日审议并通过：

选举董亚如女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 169,290 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

董亚如，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河北石油职业
技术学院，大专学历；2004 年 7 月-2006 年 5 月，就职于廊坊市朗博通讯电子技术有限
公司，技术部；2007 月 8 月-2016 年 3 月，就职于河北国能信息技术有限公司技术部；
2016 年 3 月-至今；就职于新能量科技股份有限公司，技术部，现任职公司技术部经理。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 8 日审议并通
过：

选举郭慧云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 169,875 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营无影响。
三、备查文件

一、《新能量科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-……
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