公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-038

证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江承销保荐
新能量科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余涛先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，经股东会审议通过后启用。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日

公告编号：2025-038

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号:2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司内部治理制度进行了修订。具体如下：
（1）《股东会制度》
（2）《董事会制度》
（3）《对外担保管理制度》
（4）《对外投资管理制度》
（5）《关联交易管理制度》
（6）《投资者关系管理制度》
（7）《信息披露管理制度》
（8）《利润分配管理制度》
（9）《承诺管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

公告编号：2025-038

露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新能量科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新能量科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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