公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-052

证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江承销保荐
新能量科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：武汉市东湖开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期 1 栋 1 层
01 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,703,590 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-052

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理罗军列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，经股东会审议通过后启用。详细内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号:2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,703,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司内部治理制度进行了修订。具体如下：
（1）《股东会制度》
（2）《董事会制度》
（3）《对外担保管理制度》
（4）《对外投资管理制度》
（5）《关联交易管理制度》

公告编号：2025-052

（6）《投资者关系管理制度》
（7）《信息披露管理制度》
（8）《利润分配管理制度》
（9）《承诺管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,703,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司监事会制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,703,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《新能量科技股份有限公司 2……
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