公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-006

证券代码：870064 证券简称：威恒股份 主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长茅志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司二〇二〇年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年为公司提供审计服务以来，其审计工作完成良好，并且该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业。

公司拟聘用其为公司二〇二〇年年度审计机构，年度审计报酬为人民币九万伍仟元整。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-006

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司着眼市场定位需求，结合自身实际，不断积极进取、开拓创新。因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司，促进公司持续性发展，提升公司的竞争力。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟更名并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-003）。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2021-006

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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