公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-017

证券代码：870064 证券简称：威恒数科 主办券商：招商证券
深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16
日以口头方式发出。

5.会议主持人：李中济先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

公告编号：2021-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会职工代表监事提名》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第五届监事会成员，现提名陈丽娴为第五届监事会职工代表监事，将与其他监事共同组成第五届监事会。
为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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