公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-039

证券代码：870064 证券简称：威恒数科 主办券商：开源证券
深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 24 日 以电话、
书面方式发出。
5.会议主持人：监事会主席李中济先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2021-039

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对联营公司敦豪威恒（珠海）供应链管理有限
公司增加投资的议案》
1.议案内容：

为解决敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司(以下简称“敦豪威恒”或“联营公司”)建设的敦豪-威恒智慧供应链南区综合营运中心项目资金短缺问题，敦豪威恒股东深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司（以下简称“威恒数科”或“公司”）、敦豪物流（珠海）有限公司（以下简称“敦豪物流”）双方股东以同股同权为基础，按持股比例以“资本公积”形式投入敦豪威恒。威恒数科、敦豪物流分别投资金额为2000万元人民币、1921.57万元人民币，投资总额共计3921.57万元人民币。此次投资不改变敦豪威恒的注册资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-039

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 26 日

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