
公告日期:2021-05-26
公告编号:2021-040
证券代码:870064 证券简称:威恒数科 主办券商:开源证券
深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2021 年第
四次临时股东大会。公司已于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2021-040
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 10 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870064 威恒数科 2021 年 6 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对联营公司敦豪威恒(珠海)供应链管理有限公司增加投资的议案》
为解决敦豪威恒(珠海)供应链管理有限公司(以下简称“敦豪威恒”或“联营公司”)建设的敦豪-威恒智慧供应链南区综合营运中心项目资金短缺问题,敦豪威恒股东深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司(以下简称“威恒数科”或“公司”)、敦豪物流(珠海)有限公
公告编号:2021-040
司(以下简称“敦豪物流”)双方股东以同股同权为基础,按持股比例以“资本公积”形式投入敦豪威恒。威恒数科、敦豪物流分别投资金额为2000万元人民币、1921.57万元人民币,投资总额共计3921.57万元人民币。此次投资不改变敦豪威恒的注册资本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;委托代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函方式登记。
(二)登记时间:2021 年 6 月 10 日 8 点 30 分至 9 点
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
公告编号:2021-040
(一)会议联系方式:联系人:何冬梅
电话:0755-82269668 传真:0755-82712177
地址:深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼 01
(二)会议费用:出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理
五、备查文件目录
《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
深圳威豹恒瑞数字科技……
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