公告日期：2021-07-13

证券代码：870064 证券简称：威恒数科 主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长茅志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司拟与

招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议

相关事宜达成一致意见。（公司于 2021 年 3 月 15 日完成了全称及简

称变更，变更后全称为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”，简称为“威恒数科”）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司拟与

开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系

统有限责任公司出具无异议函之日生效。（公司于 2021 年 3 月 15 日

完成了全称及简称变更，变更后全称为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”，简称为“威恒数科”）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司解除

与招 商证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股 份

转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于解除持续督导协议的说明

报告》。（公司于 2021 年 3 月 15 日完成了全称及简称变更，变更后全

称为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”，简称为“威恒数科”）2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主

办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的 说明报告；

（2）根据国家法律、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。