公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-045

证券代码：870064 证券简称：威恒数科 主办券商：开源证券
深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司董事、副总

经理、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2021 年7 月12 日收到董事王威先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 12 日收到副总经理王威先生递交的辞职
报告，自 2021 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2021 年 7 月 12 日收到监事李中济先生递交的辞职报
告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公告编号：2021-045

本公司监事会于 2021 年 7 月 12 日收到监事会主席李中济先生递交的
辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

因个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，王威先生继续履行董事职责。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任监事，在新任监事任职之前，李中济先生继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

王威先生辞去董事、副总经理职务，公司已经对其分管工作进行妥善安排，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对王威先生担任董事、副总经理期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司董事会、股东大会也将依照法定程序尽快完成副总经理、董事的选举工作。王威先生的辞职对公司日

公告编号：2021-045

常生产、经营活动不会产生不利影响。

李中济先生辞去公司监事、监事会主席职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司对于李中济担任监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司监事会、股东大会也将依照法定程序尽快完成监事的选举工作。
三、备查文件

一、《王威先生的辞职报告》

二、《李中济先生的辞职报告》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日

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