公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-005

证券代码：870064 证券简称：威恒数科 主办券商：开源证券
深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：茅志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2022 年第
一次临时股东大会。公司已于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2022-005

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东借款补充协议暨关联交易的议案》1.议案内容：

因乙方受新冠疫情影响导致公司对外投资项目成本增加、竣工时
间滞后，甲乙双方经协商一致，对双方于 2020 年 01 月 06 日签订的
《借款协议》作如下变更：

（1）、乙方原名“深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司”，
已于 2021 年 03 月 04 日更名为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公
司”。

（2）、《借款协议》第四条借款和还款期限第 1 款变更为“借款
时间为叁年，自 2020 年 01 月 06 日起至 2023 年 01 月 05 日止。借款
方应将于签订之日 3 天内，将该款项一次性汇到借款方指定账户”。
（3）、除上述变更条款外，原合同中的其他条款内容不变。

公告编号：2022-005

（4）、本协议自双方签字之日起生效。

（5）、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东深圳恒瑞展业投资管理有限公司、深圳恒瑞创业科技发展有限公司、茅志强与上述议案存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作，参考相关金融机构意见并综合评估后，公司决定变更 2021 年度审计机构，终止与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公告编号：2022-005

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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