公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-035

证券代码：870065 证券简称：可为股份 主办券商：东吴证券
成都可为科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王泽宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,682,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-035

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名王泽宽、刘韶俊、金鹏、廖碧琼、李晓娟为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 26,682,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名黄学容、唐顺勇为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

公告编号：2022-035

2.议案表决结果：

同意股数 26,682,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王泽宽 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会

刘韶俊 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会

金鹏 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会

廖碧琼 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

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