公告日期：2023-04-26

证券代码：870065 证券简称：可为股份 主办券商：东吴证券
成都可为科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄学容
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄学容代表监事会汇报2022 年度监事会工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都可为科技股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-005）。
一、情况概述

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1636.53 万元，
未弥补亏损 1636.53 万元，公司实收股本 3000 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第二次会议审议通过《公司未弥补亏损超过 实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2022 年继续受疫情防控影响，公司客户市场需求继续下降，公司市场拓展不能顺利开展，致使营业收入没有达到增长预期，虽然公司全力控制成本，但在2022 年仍亏损达 199.99 万元。

公司管理层将 2023 年在以下几方面持续努力调整和改变，以期逐步减少亏损。

1、在产品上，已经完成国产化设计生产，对产品抗干扰、智能预警方面做优化，使产品更具竞争力；

2、在市场拓展方面，一是加大工作力度，继续在国家电网和南方电网推广时间频率产品，以提高公司时间产品在电力行业的市场占有率；二是全力拓展公司新产品销售，……
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