公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-027

证券代码：870065 证券简称：可为股份 主办券商：东吴证券
成都可为科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：软件园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王泽宽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会 议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,682,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.94％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-027

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案 》
1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展需要，公司拟修订《公司章程》第一章第七条，具体内容如下：

变更前：第一章总则 第七条 董事长为公司的法人。

第五章董事会 第一百二十三条 董事会设董事长一人，另设副董事长一人，由公司董事担任。

第一百二十四条 （四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；

变更后：第一章总则 第七条 总经理为公司的法人。

第五章董事会 第一百二十三条 董事会设董事长一人，可另设副董事长一人，由公司董事担任。

第一百二十四条 （四）签署董事会重要文件和应由公司董事长签署的其他文件；（五）提请董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；

同时，拟同步变更公司工商登记的法定代表人信息：

变更前：王泽宽

变更后：王秀英
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《成都可为科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
成都可为科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日
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