公告日期：2024-04-30

证券代码：870065 证券简称：可为股份 主办券商：东吴证券
成都可为科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870065 可为股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤（成都）律师事务所张洋、韩丽芬律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王泽宽代表董事会汇报 2023年度董事会工作报告。
（二）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄学容代表监事会汇报2023 年度监事会工作。
（三）审议《关于〈公司 2023 年年度报告〉》

公司 2023 年年度报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）。（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都可为科技股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，经多方研究、对比，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与 预计金额与上
发生金额 关联方实际发 年实际发生金
……
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