公告日期：2021-05-25

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点： 公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长刘亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 15,417,766 股，占公司有表决权股份总数的 36.57%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事顾昊、周月国、黄玮，董事长朱延文因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孔凡荣，监事会主席赵玉梅因个人原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事会秘书朱卉代表董事会宣读 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

总结回顾了 2020 年公司监事会的工作内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2020年公司的财务状况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2021
年度财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司2021 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 22 日 在全 国中 小企业 股份转让 系统指 定信息披 露平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,417,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告，2020 年度报告摘要是公司年度报告内
容的简要概括，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com……
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