公告日期：2023-01-13

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日电话通知
5.会议主持人：董事长 朱延文
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司淮安一诺有限公司（以工商部门核准登记为准），注册地址为淮安市淮阴区，注册资本为人民币500,000.00 元，实缴出资额为人民币 0 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任严伟为副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，进一步提升公司技术及创新水平，满足公司发展及经营管理需要，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命严伟先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机
构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 3500 万元。其中公司拟向南京银行淮安分行申请合计不超过
人民币 2,000.00 万元的流动资金贷款授信。详见公司于 2023 年 1 月
13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议《关于为关联公司淮安诺金热泵有限公司提供保证担保的议案》
1.议案内容：

审议公司为关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）银行授信提供连带责任保证担保。同时，诺金热泵以其名下评
估价值为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保，保证期限不少于公司为其提供的担保期限。具体内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。
2.回避表决情况

因公司七位董事中有五位董事具有关联关系，需回避表决，导
致回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足《公司章程》、《董
事会议事规则》规定的最低召开人数要求，根据《公司章程》、《董
事会议事规则》规定，本次关联交易事宜直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议通过《淮安诺金热泵有限公司为公司提供关联担保的议案》1.议案内容：

审议公司关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为公司拟向南京银行淮安分行申请合计不超过人民币 2,000.00 万元的流动资金贷款授信提供抵押担保，同时诺金热泵承担连带责任保证担保。具体内容详见公司于
2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司关于向银行申请综合授信……
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