公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-009

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 朱延文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股

公告编号：2023-009

份总数 21,642,399 股，占公司有表决权股份总数的 51.34%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事顾昊、周月国、黄玮、陈则韶、刘亚因个人缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孔凡荣、刘盼盼因个人缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机
构申请综合授信额度》

1.议案内容：

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计
不超过 3500 万元。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,642,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（二） 审议通过《关于为关联公司淮安诺金热泵有限公司提供保证担
保的议案》

1.议案内容：

审议公司为关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）银行授信提供连带责任保证担保。同时，诺金热泵以其名下评估价值为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保，保证期限不少于公司为其提供的担保期限。具体内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东朱延文、杨绮丽、朱昭永、顾祝武、朱昭恒、霍英、顾布浪。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-009

《江苏恒信诺金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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