公告日期：2023-04-25
证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票在公司三楼会议室召开
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 09:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870066 恒信诺金 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师事务所孙灏、孙景灿律师。
（七） 会议地点
公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容：由公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2022 年公司董事会工作情况、董事会所通过的各项议案，制定出 2023 年公司发展方向及战略。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容：总结回顾了 2022 年公司监事会的工作内容。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容：2022 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况 ③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标 完成情况及分析等方面对 2022 年公司的财务状况进行报告。（四）审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容：根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2023 年财务预算指标。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》
公司 2022 年年度报告，2022 年度年报摘要是公司年度报告内容的简
要概括，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《续聘会计师事务所》
对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的回顾，并拟续聘其作为公司 2023 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2023年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号 2023-018）。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》
拟预计公司 2023 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱延文、霍英、顾步浪、朱昭永、朱昭恒、杨绮丽、顾祝武、蒋同飞、徐家喜
（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
董事会根据 2022 年年度报告确认的公司 2022 年年末累计可供分配的
利润，拟出利润分配方案：按每 10 股派发 1 元现金分红。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股……
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