公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：870066 证券简称: 恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额 （如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 日常性关联 1,500,000 551,340

租赁交易

合计 - -

（二）基本情况

江苏恒信诺金科技股份有限公司向淮安诺金热泵有限公司租赁办公场
所，预计 2023 年发生总额不超过 150 万元的日常性关联交易。

公告编号：2023-017

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于预
计 2023 年日常性关联交易》的议案，因公司七位董事中有五位董事具有关联关系，需回避表决，导致回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足《公司章程》、《董事会议事规则》规定的最低召开人数要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次关联交易事宜直接提交股东大会审
议。2023 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议，以 3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

江苏恒信诺金科技股份有限公司与淮安诺金热泵有限公司于 2018 年
12 月 18 日签订了租房协议，本协议有效期为：2019 年 1 月 1 日——2024
年 12 月 31 日。

公告编号：2023-017

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允 原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性亦不会影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。