公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-023

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日电话通知
5.会议主持人：董事长 朱延文
6. 会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去李海平公司副总经理一职》议案
1.议案内容：

因个人原因李海平先生向董事会提出辞去公司副总经理一职

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更江苏恒信诺金科技股份有限公司营业范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营发展现需要变更经营范围。原公司营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程设计与施工。

拟更改后营业范围：计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务;节能技术服务,开水机、直饮水设备、净水设备、洗衣机、吹风机、家用电器、空调设备、充电桩、自动售货机的销售、租赁、安装及技术服务;节能技术的研发;太阳能设备制造;中央热水工程、太阳能热水系统工程、安装及施工;自动售货系统的销售、租赁、维修，

公告编号：2023-023

日用品销售;计算机网络系统工程施工;后勤管理服务;安全智能卡类设备、安防设备、电子产品、机电设备销售及技术服务;电子智能化工程。洗染服务，洗烫服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》
1.议案内容：

公司董事会对该项议案进行审议，具体内容详见公司于 2023 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年半年度报告》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 批 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》（公告编号2023-027。）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
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