公告日期：2023-08-23

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870066 恒信诺金 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更江苏恒信诺金科技股份有限公司营业范围并修改公司章程》

因公司经营发展现需要变更经营范围。原公司营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程设计与施工。拟更改后营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程设计与施工。计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务;节能技术服
务,开水机、直饮水设备、净水设备、洗衣机、吹风机、家用电器、空调设备、充电桩、自动售货机的销售、租赁、安装及技术服务;节能技术的研发;太阳能设备制造;中央热水工程、太阳能热水系统工程、安装及施工;自动售货系统的销售、租赁、维修，日用品销售;计算机网络系统工程施工;后勤管理服务;安全智能卡类设备、安防设备、电子产品、机电设备销售及技术服务;电子智能化工程。洗染服务，洗烫服务。
（二）审议《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

公司董事会对该议案进行了审议，具体内容详见公司于 2023 年 8 月
23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号 2023-026）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为第一项；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 8 月 23 日 08:00-09:00

（三） 登记地点：公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0517-83600616
（二） 会议费用：本次大会预计期半天,与会股东交通费、住宿等费用自理。五、 备查文件目录
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司
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