公告日期：2023-12-14

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司拟出资设立参股子公司辽宁恒源科技有限公司（以工商部门核准登记为准），注册地址为沈阳市，注册资本为人民币10,000,000.00 元，实缴出资额为人民币２,000,000 元，占注册资本20%。其中公司持股比例为 49%，辽宁龙源教育产业投资管理集团有限公司持股比例为 51%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审
计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额
为 111,520,936.59 元 ， 归属 于挂牌 公司 股东 的净资 产额 为
85,218,998.40 元。本次设立参股子公司认缴出资额为 490.00 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和期末净资产额的 50%。因此，公司本次对外投资设立参股子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《对
外投资设立参股子公司的议案》，同意数 7 票，反对票 0 票，弃权票0 票，无回避表决情况。根据公司《公司章程》、《投融资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：辽宁龙源教育产业投资管理集团有限公司

住所：沈阳市苏家屯区金钱松东路 36 号

注册地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路 36 号

注册资本：40,000,000 元

主营业务：教育投资、咨询服务、物业管理。

法定代表人：赵晓军

控股股东：赵晓军、孙虹

实际控制人：赵晓军

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：辽宁恒源科技有限公司

注册地址：沈阳市

主营业务：热泵、热水器及其配套产品的研发、生产、销售、热水供应服务;合同能源管理、节能节水改造服务、洗浴服务;机电设备安装工程设计与施工。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

辽宁龙源教育 现金 5,100,000 51% 1,020,000
产业投资管理
集团有限公司

江苏恒信诺金 现金 4,900,000 49% 980,000

科技股份有限
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。
四、 对外投资协议的主要内容

公司与辽宁龙源教育产业投资管理集团有限公司经充……
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