公告日期：2024-04-23

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席吴少华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

总结回顾了２０２３年公司监事会的工作内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对２０２３年公司的财务状况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定２０２４年财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告，2023 年度年报摘要是公司年度报告内容
的简要概括，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的回顾，并拟续聘其作为公司 2024 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公
司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

拟预计公司 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

根据2023年年度报告确认的公司2023年年末累计可供分配的利

润 33,609,492.74 元，拟出利润分配方案：按每 10 股派发 1 元现金
分红。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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