公告日期：2024-05-23

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长 刘亚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 34,840,741 股，占公司有表决权股份总数的 82.64%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事周月国、张太标、顾昊、黄玮、陈则韶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孔凡荣因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监邹勇列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2023 年公司董事会工作 情况、董事会所通过的各项议案，制定出 2024 年公司发展方向及战略。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,840,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

总结回顾了 2023 年公司监事会的工作内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,840,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况 ③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2023 年公司的财务状况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,840,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2024 年
财务预算指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,840,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（五） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告，2023 年度年报摘要是公司年度报告内容
的简 要概括，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,840,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（六） 审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的回顾，并拟续聘其 作为公司 ……
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