公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-001

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日电话通知
5.会议主持人：董事长 朱延文
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《回购股份方案》
1.议案内容：

公司回购股份方案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编号2025-002。）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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