公告日期：2025-01-27

证券代码:870066 证券简称:恒信诺金 主办券商:中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、审议及表决情况

公司于2025年1月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
回购股份方案的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案
无需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称
“《回购细则》”）及《公司章程》第三章第三节第十九条之规定，公司因将
股份用于员工持股计划或者股权激励而回购本公司股本，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议通过后实施，故上述议案无需提交股东大会审
议。回购股份数不超过4,200,000股，回购资金总额不超过9,954,000元，
资金来源为自有资金。具体回购股份情况以回购完成实际情况为准。
二、回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注
册资本

基于对公司未来发展战略考虑，为促进公司长远发展，建立长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，在综合考虑经营情况、财务状况及持续经营能力等
因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于实施
股权激励或员工持股计划。
三、回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司
股价，确定本次回购价格为2.37元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在
交易均价。

本次回购价格合理性分析如下：

1、公司回购价格符合《回购细则》要求

《回购细则》第十五条规定，回购股份价格上限原则上不应高于董事
会通过回购股份决议前60个交易日交易均价的200%。因挂牌公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日前60个交易日交易均价为5.36元，但交易数
量仅为300股，交易笔数2次，不具有价格参考。

2、公司回购价格与可比公司相比符合行业属性与公司实际情况

恒信诺金同行业可比公司的情况如下：

公司名称 收盘价（元/ 每股净资产 市净率（倍） 每股收益（元） 市盈率（倍）
股）（注） （元）

煦联得 2.20 1.02 2.16 0.01 220

中移能 0.14 0.86 0.16 －0.09 亏损

ST 科创蓝 8.00 1.7 4.71 －0.06 亏损

恒信诺金 4.02 2.17 1.85 0.14 28.71

注：上述同行业可比挂牌公司数据来源于各挂牌公司2024年半年度报告。收盘价系公司本次审议回购股份方案的董事会召开前一日的收盘价格（董事会召开前一日无收盘价的，取其最近一次收盘价），因此，相较于公司同行业可比公司现阶段收盘价对应的市净率和市盈率，此次公司股份回购方案所对应的市净率和市盈率处于中间水平。

3、公司前次发行情况如下：

公司挂牌以来定向发行情况如下：

新增股票挂牌转让时间 发行数量(万股) 发行价格(元/股) 发行性质

2020 年 11 月 10 日 160 4.68 定向增发

公司本次回购和前期股票发行价格具有一定的差异，前次发行时公司二级市场股价处于较高水平且公司经营业绩向好，本次回购与前期发行股票时间间隔较长，期间公司二级市场交易价格发生了较大变化，前期发行价格与本次回购价格存在差异具有合理性。

4、根据公司披露的定期报告，公司2021年末、2022年末、2023年末以及2024年6月末归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.90元、2.02元、2.14元以及2.17元，对应各期间基本每股收益分别为0.2……
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