公告日期：2025-04-22

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日电话通知
5.会议主持人：董事长 朱延文
6.会议列席人员：董事会秘书 朱卉
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2024 年工作完成情况及工作中存在的问题，制定出 2025 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理张太标在工作报告中总结回顾了 2024 年工作完成情况及工作中存在的问题，制定出 2025 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2024 年公司的财务状况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2025 年
度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司2025
年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《提议召开公司 2０２4 年年度股东大会》
1.议案内容：

董事会一致同意于2025年5月24日召开2024年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《２０２4 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告，2024 年度报告摘要是公司年度报告内容
的简要概括，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预……
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