公告日期：2025-04-22

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870066 恒信诺金 2025 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师事务所孙灏、孙景灿律师。
（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

由公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2024 年公司董事会工作情况、董事会所通过的各项议案，制定出 2025 年公司发展方向及战略。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

总结回顾了 2024 年公司监事会的工作内容。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：2024 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况 ③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2024 年公司的财务状况进行报告。（四）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容：根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2025 年财务预算指标。
（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告，2024 年度报告摘要是公司年度报告内容的简
要概括，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号2025-012）。

（六）审议《续聘会计师事务所》

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司 2025 年度
财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-011）。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

拟预计公司 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱延文、霍英、顾步浪、朱昭永、朱昭恒、杨绮丽、顾祝武、蒋同飞、徐家喜
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为第七项；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

2、由代理人代表……
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