公告日期：2025-09-22

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 朱延文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 25,412,769 股，占公司有表决权股份总数的 60.28%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事张太标、陈则韶、顾昊、周月国、黄玮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孔繁荣、刘盼盼因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管未列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2025 年半年度报告确认的公司 2025 年半年度累计
可 供分配的利润 42,488,530.34 元，拟出利润分配方案：按每 10
股派 发 4 元现金分红。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发 布的 《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,412,769 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于董事会换届选举》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《提名朱延文先生为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(2)审议通过《提名刘亚先生为公司董事》

普通股同意股数 24,696,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(3)审议通过《提名陈则韶先生为公司董事》

普通股同意股数 25,412,769 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(4)审议通过《提名张太标先生为公司董事》

普通股同意股数 25,412,769 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(5)审议通过《提名黄玮女士为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(6)审议通过《提名朱卉女士为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(7)审议通过《提名周月国先生为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2. 回避表决情况

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