公告日期：2025-08-27

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省淮安市向阳路 26 号恒信大厦三楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

－
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 20 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870066 恒信诺金 2025 年 9 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年半度利润分配方案

1 √

的议案

2 关于董事会换届选举 √

2.1 提名朱延文先生为公司董事 √

2.2 提名刘亚先生为公司董事 √

2.3 提名陈则韶先生为公司董事 √

2.4 提名张太标先生为公司董事 √

2.5 提名黄玮女士为公司董事 √

2.6 提名朱卉女士为公司董事 √

2.7 提名周月国先生为公司董事 √

3 关于监事会换届选举 √

3.1 提名吴少华女士为公司监事 √

3.2 提名孔凡荣先生为公司监事 √

议案 1：根据 2025 年半年度报告确认的公司 2025 年半年度累计

可供分配的利润 42,488,530.34 元，拟出利润分配方案：按每 10 股
派发 4 元现金分红。

议案 2：鉴于公司第三届董事会到期，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名朱延文先生、刘
亚先生、陈则韶先生、黄玮女士、周月国先生、张太标先生、朱卉女
士为第四届董事会董事，任期三年。

议案 3：鉴于公司第三届监事会到期，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名吴少华女士、孔
凡荣先生为第四届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

2、由代理人代表

（二） 登记时间：2025 年 9 月 20 日 08：00-09：……
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