公告日期：2025-08-27

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日电话通
知

5.会议主持人：董事长 朱延文

6.会议列席人员：董事会秘书 朱卉

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-017。）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年半度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

董事会根据2025年半年度报告确认的公司2025年半年度累计可供分配的利润 42,488,530.34 元，拟出利润分配方案：按每 10 股派
发 4 元现金分红。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小
企业 股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于终止回购股份方案》
1.议案内容：

公司终止回购股份方案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日
在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号 2025-022。）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名朱延文先生、刘亚先生、陈则韶先生、黄玮女士、周月国先生、张太标先生、朱卉女士为第四
届董事会董事，任期三年。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东会议》
1.议案内容：

董事会一致同意于 2025 年 9 月 20 日召开 2025 年第一次临时股
东会议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。