公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日
以电话方式发出。
5.会议主持人：总经理 张太标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘盼盼为公司第四届监事会职工代表》议案

公告编号：2025-024

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作照常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举刘盼盼女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025 年第一次职工代表大会之日起计算。刘盼盼女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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